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联合国重磅报告《东南亚跨国有组织犯罪的欺诈报告》（英）-2024.10-142页.pdf

联合国重磅报告《东南亚跨国有组织犯罪的欺诈报告》（英）-2024.10-142页.pdf
这份关于东南亚跨国有组织犯罪、网络诈骗、地下银行业务和技术创新的政策简报，由联合国毒品与犯罪问题办公室 (UNODC) 编写，旨在分析东南亚地区日益复杂的犯罪形势。报告的核心内容如下： **一、主要发现：** * **犯罪形势演变迅速：** 东南亚的跨国有组织犯罪活动正在快速发展，主要受到合成毒品生产与贩运、网络犯罪 (尤其是诈骗) 的驱动，并与洗钱、人口贩运等犯罪形式相互交织。 * **网络诈骗猖獗：** 网络诈骗已成为东南亚地区最主要的犯罪威胁之一，2023年造成的损失估计在180亿至370亿美元之间，主要针对该地区的受害者。 * **赌场、地下银行业务和虚拟资产滥用：** 赌场、非法网络赌博平台和高风险虚拟资产服务提供商 (VASP) 的快速扩张，为犯罪集团提供了新的洗钱渠道和犯罪工具，进一步推动了犯罪活动的发展。 * **技术创新助长犯罪：** 人工智能 (AI) 技术，特别是深度伪造 (deepfake) 的应用，正在被犯罪集团广泛用于诈骗、身份盗窃、性勒索等犯罪活动，使犯罪手段更加复杂，更难以防范。 **二、关键趋势：** * **跨国犯罪集团的整合与专业化：** 犯罪集团正在整合资源，形成更大的犯罪组织，并利用赌场、酒店、经济特区 (SEZ) 等场所作为犯罪活动中心。 * **网络诈骗的产业化：** 网络诈骗已经形成产业规模，犯罪分子通过各种工具 (例如托管服务、数据产品和恶意软件) 来实施诈骗，降低了犯罪门槛。 * **地下银行业务的演变：** 传统的地下银行业务正在向高风险 VASP (例如加密货币交易所) 转移，为犯罪分子提供了新的洗钱渠道。 * **数字技术在犯罪中的应用：** 犯罪分子正在积极利用区块链、云计算、人工智能和机器学习等新技术来改进诈骗手段、逃避侦查，并扩大犯罪规模。 **三、主要挑战：** * **执法能力不足：** 东南亚各国政府在打击网络犯罪方面的能力存在不足，特别是在应对新技术和跨国犯罪方面。 * **监管空白：** 非法网络赌博、虚拟资产服务等新兴领域的监管体系尚不完善，为犯罪分子提供了可乘之机。 * **公众认知不足：** 大多数受害者对网络诈骗的常见手段缺乏了解，容易上当受骗。 * **跨境合作不足：** 跨境执法合作面临诸多障碍，阻碍了对跨国犯罪集团的打击。 **四、主要建议：** * **加强情报共享：** 建立区域情报共享和威胁监测平台，重点关注网络诈骗和相关跨国犯罪。 * **深化国际合作：** 加强各国政府在打击洗钱、非法网络赌博和网络犯罪方面的合作，以及在受害者援助方面的合作。 * **完善监管框架：** 修改并加强与洗钱、虚拟资产、赌场监管、网络赌博和经济特区相关的法律和监管框架。 * **强化执法能力：** 加强对执法人员、检察官和监管机构的培训，特别是在打击洗钱、虚拟资产犯罪和网络犯罪方面。 * **提高公众意识：** 通过媒体宣传等方式，提高公众对网络诈骗的认识，增强防骗意识。 * **加强对非法活动的监测：** 持续监测赌场、非法网络赌博平台、高风险 VASP 和其他犯罪活动中心。 * **推动政策协调：** 在区域层面制定统一的打击战略，加强各国政府和执法部门之间的政策协调。 总之，这份报告强调了东南亚地区网络犯罪的严重性和复杂性，并提出了全面的建议，旨在帮助该地区各国政府、执法部门和国际合作伙伴共同应对这一日益增长的威胁。
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